本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　●《关于公司日常关联交易协议执行情况及2016年日常关联交易计划的议案》，尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　　●公司与关联方发生的日常关联交易，是公司生产经营的基本需要和不可或缺的，可以有明显效果地保证公司生产的正常稳定进行。公司日常关联交易严格按照《山东钢铁股份有限公司关联交易管理办法》执行，交易公允，无损害公司利益。有关关联交易对公司财务情况、经营成果不产生任何不利影响。

　　2016年4月27日，公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易协议执行情况及2016年日常关联交易计划的议案》。公司董事会就上述议案进行表决时，董事会8名董事中，关联董事陶登奎、毕志超、蔡漳平、田克宁、张俊芳均按规定予以回避，其他3名董事进行表决并一致通过；公司3名独立董事王国栋、胡元木、王爱国对上述议案事前认可并都同意，就此发表了以下独立意见：

　　1、上述关联交易具有确实必要性，符合国家相关法律和法规的规定，交易客观公允，表决程序符合有关法律、法规、公司章程及公司《关联交易管理办法》的规定,交易条件公平、合理。关联交易协议的修订和签署，促进了交易的规范，没有损害股东及公司利益。

　　2、日常关联交易协议的执行，能够严格遵守交易双方签订的关联交易协议和《关联交易管理办法》的规定，年度日常关联交易计划符合公司实际，交易条件公平合理，没有损害股东及公司的利益。

　　3、上述关联交易议案，需经公司2015年度股东大会批准后生效，在股东大会进行表决时，关联股东应回避表决。

　　1、本公司与济钢集团及其子公司签署的《产品互供协议》，协议有效期为3年，自2015年1月1日至2017年12月31日。协议约定公司向济钢集团公司及其子公司销售钢材、钢坯、铁矿石、辅助材料、燃动力等。公司向济钢集团公司及其子公司采购原材料、设备备件等，接受其提供的运输、维修等服务，双方依据市场行情报价，并根据生产经营计划按质、按量、按时提供产品，其价款按月结算，支付方式为银行转帐。

　　2、本公司与济钢集团签署的《综合服务协议》，协议有效期为1年，自2016年1月1日至2016年12月31日。协议约定公司向济钢集团提供警卫消防、保安等服务，济钢集团向本企业来提供物业管理、绿化保洁等综合性服务。

　　3、本公司与济钢集团签署的《土地使用权租赁协议》，协议有效期为3年，自2016年 1月1日至2017年12月31日。本公司租赁济钢集团土地1396658.247平方米，土地租赁价格为每年每平方米12.78元人民币。

　　4、本公司与济钢集团签署的《资产租赁经营协议》，协议有效期为3年，自2015年1月1日至2017年12月31日。本公司租赁济钢集团炼钢精整工序资产，每年支付租赁费804.27万元人民币。

　　5、本公司与济钢集团签署的《动能服务协议》，协议有效期为3年，自2015年1月1日至2017年12月31日。协议约定本公司利用其所有的动能输送管网或别的设备设施，直接向济钢集团及其子公司提供动能。双方依据市场行情报价，并根据生产经营计划按质、按量、按时提供产品，其价款按月结算，支付方式为银行转帐。

　　1、本公司与山东钢铁集团济钢板材有限公司签署的《产品互供协议》，协议有效期为3年，自2015年11月1日至2018年10月31日。协议约定公司向山东钢铁集团济钢板材有限公司销售钢材、钢坯、铁矿石、辅助材料、燃动力、设备备件等。向山东钢铁集团济钢板材有限公司采购钢材、钢坯、铁矿石、辅助材料、原材料、燃动力等，双方依据市场行情报价，并根据生产经营计划按质、按量、按时提供产品，其价款按月结算，支付方式为银行转帐。

　　1、本公司与莱钢集团公司及其子公司签署的《产品互供协议》，协议有效期为3年，自2015年 1月1日至2017年12月31日。协议约定公司向莱钢集团公司及其子企业来提供钢材、钢坯、铁矿石、燃动力等销售；莱钢集团及其子公司向本企业来提供原材料、辅助材料、设备备件等。

　　2、本公司与莱钢集团公司及其子公司签署的《服务协议》，协议有效期为3年，自2015年 1月1日至2017年12月31日。协议约定公司向莱钢集团公司及其子企业来提供仪表维护、计量服务、火车运输等服务；莱钢集团公司及其子公司向本企业来提供运输、维修、卫生保健、公安消防、建安劳务等服务。

　　3、本公司与莱钢集团公司签署的《土地租赁使用合同》，协议有效期为3年，自2015年1月1日至2017年12月31日。土地租赁面积为4482193.35平方米，租金为每年每平方米12.10元人民币。

　　4、本公司与莱钢集团公司签署的《资产租赁合同》，协议有效期为3年，自2015年1月1日至2017年12月31日。公司租赁莱芜市钢城区府前大街99号房屋，租赁面积52900平方米，每年支付租赁费3808.80万元。

　　本公司与山东钢铁集团财务公司签署的《金融服务协议》，协议有效期自2015年1月1日至2017年12月31日。协议约定本公司接受该公司提供的存款服务、贷款服务、结算服务、保险代理服务及其他金融服务。

　　1、本公司与山东钢铁集团国际贸易有限公司签署的《产品互供协议》，协议有效期为3年，自2015年1月1日至2017年12月31日。协议约定公司向山钢国贸及其子公司提供钢材等销售；山钢国贸及其子公司向本公司提供铁矿石等原材料。

　　2、本公司与山东钢铁集团国际贸易有限公司签署的《委托代理协议》，协议有效期自2015年1月1日至2017年12月31日。协议约定本公司委托其代理本公司所需的铁矿石等原燃料采购；委托其代理本公司出口销售钢铁产品等产品。

　　公司关联方除山东钢铁集团有限公司系本公司实际控制人，济钢集团有限公司系本公司第一大股东、莱芜钢铁集团有限公司系本公司第二大股东外，其他均为山东钢铁集团有限公司、济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司的控股子公司或控制公司。

　　山东钢铁集团有限公司系本公司的实际控制人，是由济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司和山东省冶金工业总公司所属单位的国有产权划转而设立的国有独资公司，成立于2008年3月17日，注册地址为济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼，注册资本104.50亿元。法定代表人侯军，主要营业范围：黑色金属冶炼、压延、加工生铁、钢锭、钢坯、钢材、球团、焦炭及焦化产品、炼钢副产品、建筑材料、水泥及制品、水渣等；耐火材料及制品的生产和销售；机电设施制造，机械加工；建筑安装；冶金废渣、废气综合利用；工程设计及工程承包；投资房地产；技术开发、技术咨询服务等。

　　济钢集团有限公司系本公司的第一大股东，持有本公司股份的39.59%，成立于1991年5月，注册地址为济南市工业北路21号，注册资本为28.57亿元人民币。法定代表人张俊芳，主要营业范围：主营钢铁冶炼；加工、制造、销售：钢材、水泥、水渣、煤气、锻造件、标准件、铝合金、水泥制品、铸铁件、氧氢气、保温材料、耐火材料；出口本公司生产的产品及有关技术；出口原辅材料、机械设备、仪器仪表及有关技术；开展“三来一补”业务，承包本行业境外工程和境内国际招标工程，对外派遣本行业劳务人员；房屋、设备租赁及转让，化工产品。

　　该公司是济钢集团有限公司控股子公司，济钢集团持有其92.85%的股份。于2000年10月13日合并成立，注册地址济南市工业北路21号，注册资本4770万元，法定代表人魏信栋，营业范围：普通货运、物流服务、货物中转、货物装卸，一类汽车维修；危险货物运输；机械化施工；汽车配件、汽车装具、钢材、矿粉、冶金炉料的批发、零售；花卉种植、批发、零售；礼仪服务；劳务派遣；房屋、场地租赁；办公设备、工程机械设备、非专控通讯设备的租赁;仓储服务；货运代理；钢材切割加工。

　　该公司是济钢集团有限公司控股子公司，济钢集团持有该公司91.22%的股份，于2000年改制成立。注册地址为济南市工业北路铁骑路25号，注册资本为41139.56万元。法定代表人杨洪彬，营业范围：普通货运；球墨铸铁管、管件、铸件、生铁、水渣、渣制品的销售生产和销售；铁矿石销售。

　　该公司是济钢集团有限公司的控股子公司，济钢集团持有其90%的股份。于2000年5月改制成立，注册地址济南市工业北路历城火车站西，注册资本14580万元。法定代表人李静，营业范围：铁矿石采、选、加工、销售；钢铁产品营销售卖；建筑材料研制、生产、销售及代购代销；矿山技术资询开发、转让；矿山机电设施安装、机械加工、机电修理等。

　　该公司是济钢集团有限公司的全资子公司，于2009年5月31日完成公司制改造。注册地址济南市工业北路21号，注册资本10417万元。法定代表人张永熙，经营范围：设计、加工、制造、安装、维修机械设备及其零部件；制造销售桥式起重机、门式起重机；制造、销售高低压阀门；销售、安装机电产品、化工设备、压力容器。

　　该公司是济钢集团有限公司的控股子公司，于2000年12月成立，济钢集团持股95%。注册地址为济南市历城区郭店镇，注册资本8836.77万元。法定代表人张玉华，经营范围：一般经营范围：制造销售：铁、精矿粉、机械配件、钢渣、尾矿、塑钢门窗、石灰、石灰膏、微晶石、矿渣微粉；废钢铁回收；钢坯火焰表面清理；气割业务服务；机械设备维修；设备及设施租赁；销售矿渣。许可证经营项目：普通货运。

　　该公司是济钢集团有限公司的子公司济南鲍德炉料有限公司和新加坡昂国企业有限公司于2003年9月共同成立的中外合资有限责任公司，济南鲍德炉料公司持股60%。注册地址为山东省济南市历城区郭店镇，注册资本为1.5亿元。法定代表人张俊芳，经营范围：生产、加工磨细高炉矿渣粉及相关系列产品并提供相关技术咨询和服务；销售本公司生产的产品，开发相关新产品。

　　该公司是济钢集团有限公司成立的全资子公司，注册地址济南市历城区机场路11977号，注册资本626.89万元。法定代表人郭洪卫，经营范围：普通货运；制造、自销炉料、钢材、带肋钢筋、五金、矿山设备、农用机械、电炉铁合金、冷拔钢、电炉电石、石灰石、生铁、液压件、汽车配件、铸钢件、铸铁件、密封件、滤芯、保温材料、塑钢门窗；机械、铆焊加工；工程机械维修；销售：中空玻璃、玻璃钢制品、建筑材料、矿石、矿粉。

　　该公司是济钢集团有限公司于2002年12月份成立的控股子公司，济钢集团持股87.5%。注册地址青岛保税区莫斯科路43号，注册资本8000万元。法定代表人徐强，经营范围：普通货运；在青岛口岸从事国际船舶代理；物流分拨、仓储；国际货运代理；汽车租赁；房屋租赁；国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理。

　　该公司是济南鲍德矿业有限公司于2003年10月份成立的子公司，注册地址济宁市金乡县高河镇张黄村，注册资本1400 万元。法定代表人杨洪彬。经营范围：煤炭批发、洗选及销售等。

　　该公司是济钢集团有限公司于1990年5月份成立的全资子公司，注册地址济南市历城区工业北路21号，注册资本9962.47万元。法定代表人王其成，经营范围：桥式起重机、门式起重机、悬臂式起重机、升降机、轻小型设备的安装、维修；乘客电梯、载货电梯、自动扶梯的维修；销售卷烟、雪茄烟；音像制品零售、出租；食品、鲜扎啤加工销售；温泉系列浴、卡拉OK、网球馆、住宿、酒吧；宾馆、游泳馆、体育馆、酒水销售；零售药品,出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；汽车装潢、车身清洁维护，二类小型车整车维修；冷冻饮品、饮料的生产销售；一般经营项目：批发零售：百货、针纺织品，电工器材，五金、交电、建筑材料、铁矿粉，日用品，家具，服装、鞋帽，文化用品，钢材，摩托车，办公用品，工艺品，印刷耗材、配件，电梯成套设备及配件；丝网、标牌制作；电脑创意设计，大型写真喷绘；服装加工，特种劳动防护用品生产、销售；机电设备的安装与维修；投资办市场；房屋、柜台出租；加工、销售焊接材料、复合板；生产、加工工业照明灯具；销售一类医疗器械、理疗产品；批发、零售汽车装具、汽车配件、空调维修;国内广告业务；工艺美术品的加工；会务服务；建筑装修装饰工程三级、钢结构工程、建筑防水工程施工；建筑塑料钢、铝合金门窗制造、安装、销售；彩钢夹芯板、压型板、型钢材料加工、安装、销售；电器维修、铆焊加工及钢材深加工；塑料管材、配套管件、金属管件、建筑材料的生产、自销；花卉种植、租赁；物业管理，园林工程、防腐保温工程；房地产开发经营及中介服务。

　　该公司是济钢集团于1993年3月份成立的全资子公司，注册地址济南市解放东路66号，注册资本2938.75万元。法定代表人王兴强，经营范围：金属及非金属制品,标样,冶金材料,实验玻璃仪器的销售;防腐保温表面工程施工;计算机软件,硬件销售及技术服务;高低压成套开关设备,仪器仪表销售;机械配件,钢结构的加工;冶金辅料,炉料节能,环保产品的技术开发;备案范围进出口业务。

　　该公司是山东省冶金科学研究院于2003年4月份成立的子公司，注册地址济南市高新区新宇路750号，注册资本1300万元。法定代表人王兴强，经营范围：工业自动化控制系统装置,仪器仪表,配电开关控制设备,电子元器件,金属结构配件的生产,销售。计算机软件硬件开发,销售及技术咨询服务;通讯设备,办公设备,电子产品的销售及相关产品的咨询服务；机电安装工程施工及智能建筑工程施工；资质证书范围内的电子系统工程、有限通信工程、送变电工程设计；电器传动自动化控制设备、电子仪器仪表的维修与服务。

　　该公司是济钢集团于2003年10月份成立的控股子公司，注册地址山东省章丘市埠村街道办事处，注册资本5000万元。法定代表人张玉华，经营范围：熔剂用石灰岩露天开采；石灰岩煅烧深加工、销售；钢材、耐火材料、焦炭、矿粉的销售。

　　该公司是济钢集团于2001年8月份成立的全资子公司，注册地址济南市工业北路21号，注册资本9836万元。法定代表人张永熙，经营范围：工程承包、混凝土生产、燃气工程设计、机械设施安装检修、五金交电化工、建设及装修材料、通讯器材、土产杂品、计算机及配件销售、建筑设备租赁等。

　　该公司是济钢集团于2003年6月份成立的控股公司，济钢集团持股99.29%，注册地址济南市历城区郭店镇曹家馆西首路南，注册资本7000万元。法定代表人田忠启，营业范围：钢结构、小型机械设备制作、安装；冶金非标准设备制作、安装；钢格栅板制作、安装；钢材深加工、销售；防腐保温工程；防水工程施工；批发零售：五金工具、钢制品、电机，建筑材料；进出口业务。

　　该公司是济钢集团于2002年10月份成立的控股子公司，济钢持股75%，注册地址济南市工业北路21号，注册资本1138.8万元。法定代表人李长青，营业范围：制造不锈钢坯、不锈钢复合板、不锈钢复合卷及其制品，销售本公司生产的产品。

　　该公司是济钢集团于1993年10月份成立的全资子公司，注册地址香港，注册资本1000万港币。法定代表人张俊芳，营业范围：铁矿石、钢铁产品的进出口业务。

　　该公司是1998年6月份成立的有限公司，注册地址山东章丘，注册资本16229.24万元。法定代表人赵乃坤，营业范围：耐火材料，冶金炉料，冶金辅料，工业窑炉砌筑；建筑安装工程，机械配件加工，铸锻，钢材经营，加工。

　　该公司是2011年7月份由本公司与澳大利亚Bisalloy Steel Group Limited共同成立的有限公司，本公司占该公司50%，注册地址济南市工业北路21号，注册资本300万美金。法定代表人李永亮，营业范围：调质钢板的研发与销售（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

　　该公司是由济钢集团于1981年1月份成立的全资子公司，注册地址济南市历城区烈士山北路6号，注册资本936.55万元。法定代表人郭洪卫，营业范围：岩土工程勘察、工程咨询、水文地质、工程测量、测绘工程、地基与基础、普通货运、环保设备、散热器等。

　　该公司是济钢集团于2005年11月份成立的全资资公司，注册地址山东省济南市历城区董家镇，注册资本7000万元。法定代表人王志强，营业范围：生产销售翼板钢、钢材 销售铁矿石、铁矿粉、废钢、钢坯、冶金辅料；相关产品的开发及技术服务，废旧金属回收、批发；进出口贸易。许可经营项目：普通货运，物流服务，仓储服务，货物中转。